AML-политика
Sunlendio не допускает использования сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций и мошенничества. Здесь описано, какие меры для этого применяются.
1. Область действия
Политика действует для всех пользователей сайта, Telegram-бота и API. Сервис предоставляет Оператор сервиса Sunlendio.
Сервис сдаёт в аренду ресурсы сети TRON и не переводит средства пользователей между адресами. Средства пользователя у Сервиса находятся только на балансе, который пользователь пополняет для оплаты заказов.
2. Запрещённое использование
- оплата заказов средствами, полученными преступным путём;
- обслуживание адресов, связанных с мошенничеством, вымогательством, даркнет-рынками, финансированием терроризма;
- обход санкционных ограничений, в том числе лицами и адресами из санкционных списков;
- использование Сервиса для сокрытия происхождения средств.
3. Меры контроля
- Сервис вправе проверять адреса и транзакции, связанные с заказами и пополнениями, в том числе с помощью инструментов блокчейн-аналитики.
- Сервис вправе запросить у пользователя информацию о происхождении средств и цели операций.
- При признаках нарушений Сервис вправе отказать в заказе, приостановить обслуживание адреса или аккаунта и заблокировать баланс до выяснения обстоятельств, если это допускает применимое право.
4. Взаимодействие с органами власти
Сервис сотрудничает с уполномоченными органами и предоставляет информацию в случаях и порядке, установленных применимым правом.
5. Хранение данных
Данные о заказах и платежах хранятся в объёме и в сроки, необходимые для выполнения этой политики. Подробнее — в политике конфиденциальности.
6. Контакты
Вопросы по AML и запросы по заблокированным операциям: support@sunlend.io.